Új jogszabályokkal szorítanák vissza a pénzmosást és a kriptovaluta-bűnözést Ausztráliában

Ausztrália kormánya új intézkedések bevezetését tervezi, hogy hatékonyabban vessen véget a pénzmosásnak, a terrorizmus finanszírozásának, valamint a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözésnek. Tony Burke belügyminiszter csütörtökön ismerteti a tervezett változtatásokat, amelyek különösen a kripto pénzkiadó automaták (CATM-ek) által jelentett kockázatokra fókuszálnak.

Az ausztrál pénzmosás elleni és terrorizmus finanszírozás elleni hatóság, az AUSTRAC szerint a CATM-eket használó fő felhasználók 85%-ának tranzakciói csalásból vagy ún. „pényszamárból” származnak. Amikor a hagyományos pénzügyi intézmények megállítják a tranzakciókat, a bűnözők gyakran ezekhez az automatákhoz fordulnak. A CATM tranzakciók 99%-a készpénzbefizetések formájában történik, ami magas kockázatot jelent pénzmosás szempontjából.

Az új törvényjavaslat értelmében az AUSTRAC vezetője különleges jogköröket kapna bizonyos kockázatos termékek, szolgáltatások vagy értékesítési csatornák, így a kripto pénzkiadó automaták korlátozására vagy betiltására. További új jogköröket is bevezetnének a „pényszamár” számlák használatának megzavarására, amelyeknél a bűnözők általában legális banki fiókokat vesznek át, gyakran nemzetközi diákoktól vagy vízummal rendelkezőktől vásárolva vagy bérelve azokat.

A Vízum Jogosultsági Ellenőrző Online Rendszer feltételeit is módosítanák, hogy a pénzügyi intézmények folyamatos hozzáférést kapjanak a vízuminformációkhoz, ezáltal megállapítva az emberek lakóhelyi státuszát, ami segít bezárni a pényszamár számlákat. Burke miniszter szerint Ausztráliában jelenleg a kripto automaták száma a legmagasabb a régióban, és a világon a harmadik legnagyobb. Három évvel ezelőtt csak 200, hat évvel ezelőtt mindössze 23 ilyen automata működött.

Az AUSTRAC adatai szerint júniusban több mint 1800 kripto automata működött, és ezek a gépek jelentősen hozzájárulnak az idősebb ausztrálok elleni csalásokhoz és egyéb bűncselekményekhez.

Burke hangsúlyozta, hogy a változások célja, hogy a bankok megfelelő információkkal rendelkezzenek a kockázatok kezelésére, és megakadályozzák, hogy számláik bűnözők kezére kerüljenek. Az intézkedések bevezetésével a bankok meg tudják állapítani, hogy egy gyanús számla bűnözői tevékenységre használatos-e, és ennek megfelelően lépjenek fel.

Forrás: https://theconversation.com/government-to-introduce-new-powers-to-fight-money-laundering-terrorism-financing-crypto-crime-267224
Dátum: 2025-10-15