Nigériai Bíróság 835 Ezer Dollár Levetetésére Ítélt

A nigériai szövetségi bíróság Lagosban véglegesítette az SDQ Facilitators Limited, más néven Rexel Nigeria Limited (Leatherback) dollár pénztárcájához kötődő 835,081.46 amerikai dollár elkobzását, miután kimondták, hogy ezek az összegek illegális tevékenységekhez kötődnek. Az SDQ Facilitators a Leatherback határokon átnyúló fizetési platformjának felhasználója.

Az elkobzási rendeletet Deinde Dipeolu bíró adta ki a szövetségi kormány javára, azután, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Elleni Bizottság (EFCC) ex parte kérelmet nyújtott be. Az alkalmazás, amelyet az EFCC nyomozója, Abubakar Magaji nevű eskü alá helyezett nyilatkozat támogatott, állította, hogy az összeget jogszerűtlenségből származó bevételeknek tekintik.

2024. december 10-én a bíróság előzetes elkobzási rendeletet adott ki, és utasította az EFCC-t, hogy egy nemzeti újságban hirdessen meg egy értesítést, lehetőséget adva bárkinek, hogy 14 napon belül vitassa meg az elkobzást. Mivel senki sem jelentkezett, a végső elkobzási határozatot meghozták.

Az EFCC kérelmében kiemelték, hogy a vizsgálatot több petíció váltotta ki, amelyek családi tevékenységet állítottak a számlára Mr. Adegboyega Agbede, az SDQ Facilitators Limited és a Rexel Nigeria Limited részéről. A petíciók szerint a gyanúsítottak megtévesztették a petícionálókat, mintha eladniuk lehetne 224,601,850.15 amerikai dollárt, végül 136,951,378,633 naira összeget szerezve be hamis állítások alapján.

A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy ezeket a forrásokat személyes céljaikra fordították át, ahelyett, hogy betartották volna a megállapodott tranzakciókat. Az ügyben összesen 8,113,366 amerikai dollár került csalás útján megszerzésre.

Forrás URL: https://www.vanguardngr.com/2025/02/court-orders-forfeiture-of-835k-linked-to-sdq-facilitators-agbede-others/

Dátum: 2025-02-09