Marokkói Cégelkerülők a Drogpénz Mosás Fókuszában

Marokkóba fokozták a pénzmosásra gyanúsított cégstruktúrák vizsgálatát, miután a pénzügyi hatóságok szokatlan banki tevékenységeket észleltek két kaszablankai bankfiókban – számolt be a Hespress. A vizsgálat a helyi kereskedelmi bank alkalmazottainak jelentése nyomán indult, akik szokatlanul nagy összegű befizetéseket és kivételeket észleltek ismeretlen kisvállalkozások nevein.

A gyanús tranzakciók többsége csekk és váltó formájában történt, amik nem stimmeltek a cégek által deklarált tevékenységekkel és a jelenlegi gazdasági helyzettel. Az ANRF (Marokkói Pénzügyi Információk Adatainak Nemzeti Ügynöksége) pénzügyi elemzői együttműködtek az Adóhatósággal, és felfedezték, hogy a cégelkerülők fiktív kölcsöntranzakciókkal inflálták profitjaikat.

Ezt a „jövedelmet” időben bevallották és adózták is, hogy hitelességet kölcsönözzenek az amúgy gyanús pénzmozgásoknak, amelyek jelentős részben kábítószer-kereskedelemből származnak. A vizsgálat középpontjába most az került, hogy megállapítsák, milyen forrásokból pótolják ezen vállalatok tőkéjét.

A hatóságok szerint a pénzek kábítószerbaronoktól származhatnak, akik kamucégek hálózatát használják az illegális nyereség törvényes gazdaságba történő beépítésére. A vizsgálat során a kamucégek kiderült, hogy többsége disztribúciós, építőipari és kereskedelmi szektorokban működik, ezzel fedezetet nyújtva nagy összegek törvénytelen bevonására álhiteles bevételi forrásokból.

A könyvvizsgálatok során felfedezték, hogy több vállalat ismétlődő tranzakciókat számlázott azonos összegekben, ami mesterséges profitgenerálást jelezhet, amit később ingatlanokba, luxuscikkekbe és földvásárlásba fektettek. Az ANRF 2023-as éves jelentése szerint az ügynökség 71 pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási esetet utalt az ügyészséghez Rabatban, Casablancában, Fesben és Marrákesben. A jelentés szerint az utalások száma 31,48%-kal nőtt évről évre, és az esetek 38%-a dokumentumhamisításhoz vagy csaláshoz köthető, mint például hamis banki kimutatások és fizetési eszközök.

Forrás URL: https://en.hespress.com/116423-shell-firms-used-to-launder-drug-money-under-scrutiny-by-moroccan-regulators.html
Dátum: 2025-07-23