Marokkói drogbárók lókereskedelembe fogtak a pénzmosás céljából

Marokkóban bizonyos drogkereskedők új módszert találtak a pénzmosásra: lótenyésztő telepek létrehozásával integrálták tevékenységüket az agrárszektorba, és ezzel megkísérelték tisztára mosni illegális bevételüket. Az Assabah című lap szerint egy gazdag, nemzetközi kábítószer-kereskedelmi hálózatokkal kapcsolatba hozott egyén, aki import/export üzletet is működtet, nemrégiben belépett a lópiacra. Egy farmon, Tangier közelében vásárolt meg több tucat tiszta vérű lovat kereskedelmi céllal.

A logisztikai és import/export vállalkozások tulajdonosa, aki most a lótenyésztési ágazatba is belevágott, azért választotta ezt az ipart, mert itt kevésbé szigorúak a szabályozások, és minimális pénzügyi dokumentáció szükséges az ügyletekhez. Ezen kívül az ügyletek jó részét készpénzben bonyolítják, ahol csak a tulajdonjog átruházását kell dokumentálni, így könnyen manipulálhatóvá válnak a tranzakciók értékei. Például egy csupán 150,000 dirhamban értékelt ló akár a kétszeresére is felbecsülhető, az Assabah jelentése szerint.

A lókereskedelem területe így ideális terepet biztosít a különböző illegális tevékenységekből származó pénzek tisztára mosására, hatékonyan kihasználva az ágazatra jellemző gyenge szabályozást.

Forrás URL: https://en.hespress.com/103406-moroccan-drug-lords-turn-to-horse-trade-to-launder-money.html
Dátum: 2025-02-13